Etiqueta: LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
Procesamiento de quien adquiría bienes con el dinero que su pareja obtenía por lavado de activos provenientes del narcotráfico
Partes: Legajo No 56 – Imputado: S. G. D. y otros s/ legajo de apelación Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín Sala/Juzgado: DE FERIA Fecha: 25-abr-2018 Cita: MJ-JU-M-110877-AR | MJJ110877 | MJJ110877
Las multas correspondientes al incumplimiento de las normas de prevención del lavado de activo y financiación del terrorismo deben aplicarse aun cuando no haya sentencia firme y si no se probó el peligro en la demora.
Partes: Diners Club Argentina S.R.L. Comercial y de Turismo y otros c/ UIF s/ Código Penal Ley 21.526 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 13-jul-2017 Cita: MJ-JU-M-106541-AR | MJJ106541 | MJJ106541
Procesamiento de la encartada por el delito de lavado de dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes
Partes: D. U. s/ infracción art. 303 Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín Sala/Juzgado: II Fecha: 4-may-2017 Cita: MJ-JU-M-104770-AR | MJJ104770 | MJJ104770
Responsabilidad de funcionarios de una entidad financiera por incumplimiento de normas relativas al conocimiento del cliente en relación a la prevención del lavado de dinero
Partes: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ entidades financieras – Ley 21.526 – art. 42 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 13-dic-2016 Cita: MJ-JU-M-103717-AR | MJJ103717 | MJJ103717
Prescripción de la potestad sancionatoria de la U.I.F. en fecha anterior a la instrucción de las actuaciones sumariales por violación a la normativa sobre lavado de dinero.
Partes: Banco Masventas S.A. c/ U.I.F. s/ CPen. – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: II Fecha: 29-nov-2016 Cita: MJ-JU-M-102581-AR | MJJ102581 | MJJ102581
Se modifican las funciones de la Unidad de Información Financiera y se crea el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Título: DECRETO N° 360/2016 – Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Creación. Decreto Nº 1642/2011. Derogación. Unidad de Información Financiera. Facultades. Decreto Nº 1936/2010. Modificación. Tipo: DECRETO Número: 360 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 17-feb-2016 Localización: NACIONAL Cita: LEG75917 Visto el Expediente N° S04:0001834/2016 ...
La Inspección General de Justicia aprueba el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Título: RESOLUCIÓN GENERAL N° 10/2015 – Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Aprobación. Tipo: RESOLUCIÓN GENERAL Número: 10 Emisor: Inspección General de Justicia Fecha B.O.: 28-oct-2015 Localización: NACIONAL Cita: LEG73465 VISTO lo actuado en el Expediente N° 5.128.264/7.405.778 del Registro de la INSPECCIÓN GENERAL DE ...
Los premios pagados sin identificar a los clientes ganadores incumplen las normas de lavado de activos.
Partes: Hipódromo Argentino de Palermo S.A. Y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246 – dto. 290/07 art. 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 21-may-2015 Cita: MJ-JU-M-93784-AR | MJJ93784 | MJJ93784 El pago de premios sin identificar a los clientes ganadores justifica la aplicación de ...
La UIF modifica montos e incorpora operaciones a fin de incrementar la eficacia del sistema preventivo contra el Lavado de Activos. y la Financiación del Terrorismo implementado para el ámbito de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y Registros Seccionales.
Título: RESOLUCIÓN N° 262/2015 – Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Registros Seccionales. Medidas y procedimientos que deberán observar. Resolución 127/2012. Modificación. Tipo: RESOLUCIÓN Número: 262 Emisor: Unidad de Información Financiera Fecha B.O.: 5-ago-2015 Localización: NACIONAL Cita: LEG72101 ...