Etiqueta: LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
Multa al síndico titular de una casa de cambio que realizó actividades prohibidas por la Ley de Entidades Financieras
Partes: Sanzeri Antonio Felipe c/ Banco Central de la República Argentina – res. 43/2013 s/ Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: IV Fecha: 17-jun-2014 Cita: MJ-JU-M-86666-AR | MJJ86666 Se multó al síndico titular de una casa de cambio, que realizó actividades prohibidas por la Ley de Entidades Financieras, en virtud ...
Resolución 300/2014 – Unidad de Información Financiera Aquellos sujetos obligados a informar operaciones a la UIF, deberán comenzar a realizar reporte de operaciones efectuadas con «monedas virtuales».
Tipo: RESOLUCIÓN Número: 300 Emisor: Unidad de Información Financiera Fecha B.O.: 10-jul-2014 Localización: NACIONAL Cita: LEG64375 Visto el Expediente Nº 1500/2014 del registro de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, lo dispuesto en la Ley N° 25246 y sus modificatorias y lo establecido en los Decretos N° ...
DECRETO N° 589/2013 – Ley de Impuesto a las Ganancias. Ley 20628. Reglamentación. Decreto 1344/1998. Modificación.
Tipo: DECRETO Número: 589 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 30-may-2013 Localización: NACIONAL Cita: LEG55188 VISTO el Expediente Nº 1-250292-2013 del Registro de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y la Ley de Impuesto a las Ganancias , texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y