Etiqueta: LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

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Responsabilidad de funcionarios de una entidad financiera por incumplimiento de normas relativas al conocimiento del cliente en relación a la prevención del lavado de dinero

Partes: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ entidades financieras – Ley 21.526 – art. 42 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 13-dic-2016 Cita: MJ-JU-M-103717-AR | MJJ103717 | MJJ103717

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Prescripción de la potestad sancionatoria de la U.I.F. en fecha anterior a la instrucción de las actuaciones sumariales por violación a la normativa sobre lavado de dinero.

Partes: Banco Masventas S.A. c/ U.I.F. s/ CPen. – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: II Fecha: 29-nov-2016 Cita: MJ-JU-M-102581-AR | MJJ102581 | MJJ102581

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Se modifican las funciones de la Unidad de Información Financiera y se crea el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Título: DECRETO N° 360/2016 – Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Creación. Decreto Nº 1642/2011. Derogación. Unidad de Información Financiera. Facultades. Decreto Nº 1936/2010. Modificación. Tipo: DECRETO Número: 360 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 17-feb-2016 Localización: NACIONAL Cita: LEG75917 Visto el Expediente N° S04:0001834/2016 ...

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La Inspección General de Justicia aprueba el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Título: RESOLUCIÓN GENERAL N° 10/2015 – Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Aprobación. Tipo: RESOLUCIÓN GENERAL Número: 10 Emisor: Inspección General de Justicia Fecha B.O.: 28-oct-2015 Localización: NACIONAL Cita: LEG73465 VISTO lo actuado en el Expediente N° 5.128.264/7.405.778 del Registro de la INSPECCIÓN GENERAL DE ...

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Los premios pagados sin identificar a los clientes ganadores incumplen las normas de lavado de activos.

Partes: Hipódromo Argentino de Palermo S.A. Y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246 – dto. 290/07 art. 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 21-may-2015 Cita: MJ-JU-M-93784-AR | MJJ93784 | MJJ93784 El pago de premios sin identificar a los clientes ganadores justifica la aplicación de ...

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La UIF modifica montos e incorpora operaciones a fin de incrementar la eficacia del sistema preventivo contra el Lavado de Activos. y la Financiación del Terrorismo implementado para el ámbito de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y Registros Seccionales.

Título: RESOLUCIÓN N° 262/2015 – Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Registros Seccionales. Medidas y procedimientos que deberán observar. Resolución 127/2012. Modificación. Tipo: RESOLUCIÓN Número: 262 Emisor: Unidad de Información Financiera Fecha B.O.: 5-ago-2015 Localización: NACIONAL Cita: LEG72101 ...

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Multa al síndico titular de una casa de cambio que realizó actividades prohibidas por la Ley de Entidades Financieras

Partes: Sanzeri Antonio Felipe c/ Banco Central de la República Argentina – res. 43/2013 s/ Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: IV Fecha: 17-jun-2014 Cita: MJ-JU-M-86666-AR | MJJ86666 Se multó al síndico titular de una casa de cambio, que realizó actividades prohibidas por la Ley de Entidades Financieras, en virtud ...

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Resolución 300/2014 – Unidad de Información Financiera Aquellos sujetos obligados a informar operaciones a la UIF, deberán comenzar a realizar reporte de operaciones efectuadas con «monedas virtuales».

Tipo: RESOLUCIÓN Número: 300 Emisor: Unidad de Información Financiera Fecha B.O.: 10-jul-2014 Localización: NACIONAL Cita: LEG64375 Visto el Expediente Nº 1500/2014 del registro de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, lo dispuesto en la Ley N° 25246 y sus modificatorias y lo establecido en los Decretos N° ...

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DECRETO N° 589/2013 – Ley de Impuesto a las Ganancias. Ley 20628. Reglamentación. Decreto 1344/1998. Modificación.

Tipo: DECRETO Número: 589 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 30-may-2013 Localización: NACIONAL Cita: LEG55188 VISTO el Expediente Nº 1-250292-2013 del Registro de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y la Ley de Impuesto a las Ganancias , texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y