Etiqueta: LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
#Doctrina Naturaleza jurídica del BTC – Bitcoin
Autor: Nunes, Diego J.
Se crea un comité para la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva
Título: DECRETO N° 331/2019 – Comité de coordinación para la prevención y lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Creación. Tipo: DECRETO Número: 331 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 6-may-2019 Localización: NACIONAL Cita: LEG99153
Se multa a una entidad financiera y a los integrantes del directorio por incumplir las normas de identificación y conocimiento del cliente
Partes: Banco Columbia S.A. c/ UIF s/ Código Penal – ley 25.246 – dto. 290/07 art. 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: I Fecha: 18-sep-2018
Se aprueba el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio
Título: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 62/2019 – Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio. Aprobación. Tipo: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Número: 62 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 22-ene-2019 Localización: NACIONAL Cita: LEG96950
Se multa a escribana por omitir mencionar a sus clientes como Personas Expuestas Políticamente, infringiendo la normativa de la UIF
Partes: P. M. A. c/ UIF s/ codigo penal – ley 25246 – dto 290/07 art 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 2-ago-2018 Cita: MJ-JU-M-113213-AR | MJJ113213 | MJJ113213