Etiqueta: ENTIDADES FINANCIERAS

Suma indemnización en vez de millas: El pasajero que no pudo utilizar las ‘millas’ para obtener pasajes aéreos, tiene derecho a la devolución de lo abonado para adquirir los nuevos

Partes: Sanfeliú Héctor José c/ BBVA Banco Francés y otro s/ ordinario Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala/Juzgado: B Fecha: 12-jul-2019 Cita: MJ-JU-M-120738-AR | MJJ120738 | MJJ120738

Un error caro: El Banco debe indemnizar a quien fue informado por error, como deudor por registrar el mismo número de DNI que registraba el verdadero deudor

Partes: G. M. N. c/ Credipaz S.A. s/ daños y perjuicios Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén Sala/Juzgado: I Fecha: 25-abr-2019 Cita: MJ-JU-M-120404-AR | MJJ120404 | MJJ120404

Se multa a una entidad financiera y a los integrantes del directorio por incumplir las normas de identificación y conocimiento del cliente

Partes: Banco Columbia S.A. c/ UIF s/ Código Penal – ley 25.246 – dto. 290/07 art. 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: I Fecha: 18-sep-2018

Las Casas de cambio y agencias ya no deberán informar al BCRA Reportes de Operaciones Sospechosas y sólo lo harán ante la UIF

Título: COMUNICACIÓN A N° 6619/2018 – Circular CONAU 1 – 1308. Optimización del Régimen Informativo para entidades cambiarias. Tipo: COMUNICACIÓN A Número: 6619 Emisor: Banco Central de la República Argentina Fecha B.O.: 10-ene-2019 Localización: NACIONAL Cita: LEG96627