Etiqueta: ENTIDADES FINANCIERAS

Se multa a una entidad financiera y a los integrantes del directorio por incumplir las normas de identificación y conocimiento del cliente

Partes: Banco Columbia S.A. c/ UIF s/ Código Penal – ley 25.246 – dto. 290/07 art. 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: I Fecha: 18-sep-2018

Las Casas de cambio y agencias ya no deberán informar al BCRA Reportes de Operaciones Sospechosas y sólo lo harán ante la UIF

Título: COMUNICACIÓN A N° 6619/2018 – Circular CONAU 1 – 1308. Optimización del Régimen Informativo para entidades cambiarias. Tipo: COMUNICACIÓN A Número: 6619 Emisor: Banco Central de la República Argentina Fecha B.O.: 10-ene-2019 Localización: NACIONAL Cita: LEG96627

El BCRA permitirá que se realicen operaciones bancarias en distintos tipos de comercio, como, por ejemplo, estaciones de servicio, supermercados, farmacias o el correo estatal

Título: COMUNICACIÓN A N° 6603/2018 – Circular CREFI 2 – 113-LISOL 1 – 814-RUNOR 1 – 1429-OPRAC 1 – 960. Expansión de entidades financieras. Gestión de riesgos. Lineamientos. Servicios complementarios. Adecuaciones art. 1 Tipo: COMUNICACIÓN A Número: 6603 Emisor: Banco Central de la República Argentina Fecha B.O. : N.R: La norma no ha sido publicada ...

Se multa a escribana por omitir mencionar a sus clientes como Personas Expuestas Políticamente, infringiendo la normativa de la UIF

Partes: P. M. A. c/ UIF s/ codigo penal – ley 25246 – dto 290/07 art 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 2-ago-2018 Cita: MJ-JU-M-113213-AR | MJJ113213 | MJJ113213

El Banco Central dispuso feriado bancario para el día viernes 30 de noviembre de 2018 en todo el país

Título: COMUNICACIÓN B N° 11773/2018 – Decreto N°967/18. Feriado bancario. Tipo: COMUNICACIÓN B Número: 11773 Emisor: Banco Central de la República Argentina Fecha B.O.: N.R: La norma no ha sido publicada en el Boletín Oficial. Localización: NACIONAL Cita: LEG95540

El Banco Central reduce al 10% la tenencia de moneda extranjera de los bancos

Título: COMUNICACIÓN A N° 6501/2018 – Circular LISOL 1 – 792. Posición global neta de moneda extranjera. Modificación. Tipo: COMUNICACIÓN A Número: 6501 Emisor: Banco Central de la República Argentina Fecha B.O.: 9-may-2018 Localización: NACIONAL Cita: LEG92923

Los Bancos podrán instalar cafeterías con wifi dentro de sus sucursales

Título: COMUNICACIÓN A N° 6457/2018 – Circular RUNOR 1 – 1381, CREFI 2 – 105. Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras. Expansión de entidades financieras. Adecuaciones. Tipo: COMUNICACIÓN A Número: 6457 Emisor: Banco Central de la República Argentina Fecha B.O.: 6-abr-2018 Localización: NACIONAL Cita: LEG92481

El banco que publicó datos falsos sobre la condición de deudora de la actora, debe indemnizar el daño moral ocasionado

  Partes: Amas Alejandra Marcela c/ HSBC Bank Argentina S.A. s/ Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala/Juzgado: C Fecha: 14-jun-2017 Cita: MJ-JU-M-105415-AR | MJJ105415 | MJJ105415