Etiqueta: TERRORISMO
Se multa a una entidad financiera y a los integrantes del directorio por incumplir las normas de identificación y conocimiento del cliente
Partes: Banco Columbia S.A. c/ UIF s/ Código Penal – ley 25.246 – dto. 290/07 art. 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: I Fecha: 18-sep-2018
Se aprueba el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio
Título: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 62/2019 – Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio. Aprobación. Tipo: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Número: 62 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 22-ene-2019 Localización: NACIONAL Cita: LEG96950
Se instituye el día 17 de marzo como el «Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Atentado contra la Embajada de Israel»
Título: LEY N° 27417 – Conmemoraciones. Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Atentado contra la Embajada de Israel. Día 17 de marzo. Institúyase. Tipo: LEY Número: 27417 Emisor: Poder Legislativo Nacional Fecha B.O.: 18-dic-2017 Localización: NACIONAL Cita: LEG90635
Las multas correspondientes al incumplimiento de las normas de prevención del lavado de activo y financiación del terrorismo deben aplicarse aun cuando no haya sentencia firme y si no se probó el peligro en la demora.
Partes: Diners Club Argentina S.R.L. Comercial y de Turismo y otros c/ UIF s/ Código Penal Ley 21.526 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 13-jul-2017 Cita: MJ-JU-M-106541-AR | MJJ106541 | MJJ106541
El Estado es responsable por los daños y perjuicios padecidos por las víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina por incumplimiento de su función de prevención
Partes: Ferretti Jorge Osvaldo c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: I Fecha: 25-abr-2017 Cita: MJ-JU-M-104793-AR | MJJ104793 | MJJ104793
El Poder Ejecutivo dispone la desclasificación de documentos vinculados a la causa A.M.I.A.
Tipo: DECRETO Número: 229 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 6-abr-2017 Localización: NACIONAL Cita: LEG85912
Se concedió la extradición solicitada por la República del Perú del integrante de una organización terrorista imputado por un atentado.
Partes: Q. C. O. C. s/ extradición – art. 54 Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación Fecha: 26-abr-2016 Cita: MJ-JU-M-98345-AR | MJJ98345 | MJJ98345 Se concedió la extradición solicitada por la República del Perú del integrante de una organización terrorista imputado por un atentado.
La Inspección General de Justicia aprueba el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Título: RESOLUCIÓN GENERAL N° 10/2015 – Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Aprobación. Tipo: RESOLUCIÓN GENERAL Número: 10 Emisor: Inspección General de Justicia Fecha B.O.: 28-oct-2015 Localización: NACIONAL Cita: LEG73465 VISTO lo actuado en el Expediente N° 5.128.264/7.405.778 del Registro de la INSPECCIÓN GENERAL DE ...
Se crea el Museo de Sitio ESMA – Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio.
Título: DECRETO N° 1133/2015 – Museo de Sitio ESMA – Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Creación. Tipo: DECRETO Número: 1133 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 23-jun-2015 Localización: NACIONAL Cita: LEG71411 Visto el Expediente N° S04:0012647/2015 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, las Leyes Nros. 26.415, 26.935 y 27.008, ...