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Etiqueta: sanciones

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Los premios pagados sin identificar a los clientes ganadores incumplen las normas de lavado de activos.

Partes: Hipódromo Argentino de Palermo S.A. Y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246 – dto. 290/07 art. 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 21-may-2015 Cita: MJ-JU-M-93784-AR | MJJ93784 | MJJ93784 El pago de premios sin identificar a los clientes ganadores justifica la aplicación de ...

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Reducción de la multa impuesta por la IGJ al incumplir la sociedad demandada la Resolución General 1/2010.

Partes: Inspección General de Justicia c/ Marcotegui y Cía s/ organismos externos Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala/Juzgado: C Fecha: 10-feb-2015 Cita: MJ-JU-M-91970-AR | MJJ91970 | MJJ91970 Reducción de la multa impuesta por la IGJ al incumplir la sociedad demandada la Resolución General 1/2010.

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Multa de $5.000.000 a la prepaga que omitió enviar la ambulancia en una emergencia, lo que derivó en la muerte de una menor

Partes: Swiss Medical SA c/ D.N.C.I. s/ recurso directo de organismo externo Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: II Fecha: 21-oct-2014 Cita: MJ-JU-M-90038-AR | MJJ90038 | MJJ90038 Imponen multa de $ 5.000.000 a una empresa de medicina prepaga que omitió enviar una unidad de asistencia móvil luego de recibir un ...

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Multan a banco por extracciones de cajero automático no realizadas por el usuario

Partes: BBVA Banco Francés S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sala/Juzgado: I Fecha: 23-jun-2014 Cita: MJ-JU-M-89295-AR | MJJ89295 | MJJ89295 A raíz de la denuncia por extracciones del cajero automático ...

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Multan a constructora por entregar un inmueble con múltiples desperfectos.

Partes: Bawil S.A. c/ D.N.C.I. s/ Disposición 79/2013 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: II g Fecha: 26-ago-2014 Cita: MJ-JU-M-89074-AR | MJJ89074 | MJJ89074 Multan a empresa constructora por violación de las normas de defensa del consumidor, al haber entregado un inmueble en el que se presentaban múltiples desperfectos.

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Multan a constructora por entregar un inmueble con múltiples desperfectos.

Partes: Bawil S.A. c/ D.N.C.I. s/ Disposición 79/2013 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: II Fecha: 26-ago-2014 Cita: MJ-JU-M-89074-AR | MJJ89074 | MJJ89074 Multan a empresa constructora por violación de las normas de defensa del consumidor, al haber entregado un inmueble en el que se presentaban múltiples desperfectos.

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La falta de registración de la relación laboral, hace presumir la renuncia al periodo de prueba

Partes: Nieto Juan Domingo c/ Limpios S.A. s/ despido Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza Sala/Juzgado: Tercera Fecha: 25-ago-2014 Cita: MJ-JU-M-88165-AR | MJJ88165 | MJJ88165 Se juzga que la falta de registro de la relación laboral es presunción de que el empleador ha renunciado al período de prueba.

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Por no cambiar un equipo defectuoso, se multó a una empresa de telefonía móvil que infringió las leyes de protección al consumidor.

Partes: AMX Argentina S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sala/Juzgado: I Fecha: 23-jun-2014 Cita: MJ-JU-M-86880-AR | MJJ86880 Ante el incumplimiento de la obligación de cambiar un equipo defectuoso, se multó ...

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Multa al síndico titular de una casa de cambio que realizó actividades prohibidas por la Ley de Entidades Financieras

Partes: Sanzeri Antonio Felipe c/ Banco Central de la República Argentina – res. 43/2013 s/ Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: IV Fecha: 17-jun-2014 Cita: MJ-JU-M-86666-AR | MJJ86666 Se multó al síndico titular de una casa de cambio, que realizó actividades prohibidas por la Ley de Entidades Financieras, en virtud ...