Etiqueta: LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

LEGISLACIONPORTADA

#Legislación UIF: se establecen pautas para el reporte y congelamiento de activos

By federogers on 8 enero 2026

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#Legislación Lavado de Activos: intercambio de información entre organismos de contralor específicos

By federogers on 22 diciembre 2025

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#Legislación UIF: nueva reglamentación antiterrorista

By federogers on 4 noviembre 2025

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#Legislación INAES Extiende plazo para la presentación de la nómina de asociados y autoridades de Cooperativas y Mutuales

By federogers on 16 octubre 2025

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#Legislación Modificaciones en el procedimiento para la inscripción de cooperativas en el Registro de Empresas MiPyMEs

By federogers on 24 junio 2025

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#Legislación UIF: el Gobierno modifica su integración y elimina el Consejo Asesor

By federogers on 10 octubre 2024

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#Legislación UIF: Se actualizan las funciones de Registro de Revisores Externos Independientes

By federogers on 26 agosto 2024

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#Legislación Lavado de dinero: modifican la reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones

By federogers on 19 agosto 2024

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#Legislación Lavado de Activos: AFIP implementa el Registro Público de Beneficiarios Finales

By federogers on 19 julio 2024

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