Etiqueta: LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

Se multa a una entidad financiera y a los integrantes del directorio por incumplir las normas de identificación y conocimiento del cliente

Partes: Banco Columbia S.A. c/ UIF s/ Código Penal – ley 25.246 – dto. 290/07 art. 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: I Fecha: 18-sep-2018

Se aprueba el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio

Título: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 62/2019 – Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio. Aprobación. Tipo: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Número: 62 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 22-ene-2019 Localización: NACIONAL Cita: LEG96950

Se multa a escribana por omitir mencionar a sus clientes como Personas Expuestas Políticamente, infringiendo la normativa de la UIF

Partes: P. M. A. c/ UIF s/ codigo penal – ley 25246 – dto 290/07 art 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 2-ago-2018 Cita: MJ-JU-M-113213-AR | MJJ113213 | MJJ113213

Procesamiento de quien adquiría bienes con el dinero que su pareja obtenía por lavado de activos provenientes del narcotráfico

Partes: Legajo No 56 – Imputado: S. G. D. y otros s/ legajo de apelación Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín Sala/Juzgado: DE FERIA Fecha: 25-abr-2018 Cita: MJ-JU-M-110877-AR | MJJ110877 | MJJ110877

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Las multas correspondientes al incumplimiento de las normas de prevención del lavado de activo y financiación del terrorismo deben aplicarse aun cuando no haya sentencia firme y si no se probó el peligro en la demora.

Partes: Diners Club Argentina S.R.L. Comercial y de Turismo y otros c/ UIF s/ Código Penal Ley 21.526 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 13-jul-2017 Cita: MJ-JU-M-106541-AR | MJJ106541 | MJJ106541

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Procesamiento de la encartada por el delito de lavado de dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes

Partes: D. U. s/ infracción art. 303 Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín Sala/Juzgado: II Fecha: 4-may-2017 Cita: MJ-JU-M-104770-AR | MJJ104770 | MJJ104770

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Responsabilidad de funcionarios de una entidad financiera por incumplimiento de normas relativas al conocimiento del cliente en relación a la prevención del lavado de dinero

Partes: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ entidades financieras – Ley 21.526 – art. 42 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 13-dic-2016 Cita: MJ-JU-M-103717-AR | MJJ103717 | MJJ103717

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Prescripción de la potestad sancionatoria de la U.I.F. en fecha anterior a la instrucción de las actuaciones sumariales por violación a la normativa sobre lavado de dinero.

Partes: Banco Masventas S.A. c/ U.I.F. s/ CPen. – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: II Fecha: 29-nov-2016 Cita: MJ-JU-M-102581-AR | MJJ102581 | MJJ102581

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Se modifican las funciones de la Unidad de Información Financiera y se crea el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Título: DECRETO N° 360/2016 – Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Creación. Decreto Nº 1642/2011. Derogación. Unidad de Información Financiera. Facultades. Decreto Nº 1936/2010. Modificación. Tipo: DECRETO Número: 360 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 17-feb-2016 Localización: NACIONAL Cita: LEG75917 Visto el Expediente N° S04:0001834/2016 ...