Etiqueta: PODER DE POLICÍA FINANCIERA

Se multa a escribana por omitir mencionar a sus clientes como Personas Expuestas Políticamente, infringiendo la normativa de la UIF

Partes: P. M. A. c/ UIF s/ codigo penal – ley 25246 – dto 290/07 art 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 2-ago-2018 Cita: MJ-JU-M-113213-AR | MJJ113213 | MJJ113213

Procesamiento de los imputados por intermediación financiera no autorizada y asociación ilícita, por cambiar cheques y realizar préstamos

Partes: L. P. D. del L. y otros s/ inf. art. 310-incorporado por ley 26.733 Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Sala/Juzgado: B Fecha: 23-abr-2018 Cita: MJ-JU-M-111193-AR | MJJ111193 | MJJ111193

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Responsabilidad de funcionarios de una entidad financiera por incumplimiento de normas relativas al conocimiento del cliente en relación a la prevención del lavado de dinero

Partes: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ entidades financieras – Ley 21.526 – art. 42 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 13-dic-2016 Cita: MJ-JU-M-103717-AR | MJJ103717 | MJJ103717

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No es responsable el Banco Central por los daños sufridos por los inversores en virtud de la suspensión de actividades de una entidad financiera

Partes: Ratto Gustavo y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ indemnización de daños y perjuicios Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación Fecha: 15-jul-2014 Cita: MJ-JU-M-87440-AR | MJJ87440 La Corte señaló que no resulta responsable el Banco Central por los daños sufridos por los inversores en virtud de la suspensión de ...