Etiqueta: TERRORISMO

Se multa a una entidad financiera y a los integrantes del directorio por incumplir las normas de identificación y conocimiento del cliente

Partes: Banco Columbia S.A. c/ UIF s/ Código Penal – ley 25.246 – dto. 290/07 art. 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: I Fecha: 18-sep-2018

Se aprueba el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio

Título: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 62/2019 – Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio. Aprobación. Tipo: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Número: 62 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 22-ene-2019 Localización: NACIONAL Cita: LEG96950

Se instituye el día 17 de marzo como el “Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Atentado contra la Embajada de Israel”

Título: LEY N° 27417 – Conmemoraciones. Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Atentado contra la Embajada de Israel. Día 17 de marzo. Institúyase. Tipo: LEY Número: 27417 Emisor: Poder Legislativo Nacional Fecha B.O.: 18-dic-2017 Localización: NACIONAL Cita: LEG90635

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Las multas correspondientes al incumplimiento de las normas de prevención del lavado de activo y financiación del terrorismo deben aplicarse aun cuando no haya sentencia firme y si no se probó el peligro en la demora.

Partes: Diners Club Argentina S.R.L. Comercial y de Turismo y otros c/ UIF s/ Código Penal Ley 21.526 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 13-jul-2017 Cita: MJ-JU-M-106541-AR | MJJ106541 | MJJ106541

El Estado es responsable por los daños y perjuicios padecidos por las víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina por incumplimiento de su función de prevención

Partes: Ferretti Jorge Osvaldo c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: I Fecha: 25-abr-2017 Cita: MJ-JU-M-104793-AR | MJJ104793 | MJJ104793

El Poder Ejecutivo dispone la desclasificación de documentos vinculados a la causa A.M.I.A.

Tipo: DECRETO Número: 229 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 6-abr-2017 Localización: NACIONAL Cita: LEG85912

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Se concedió la extradición solicitada por la República del Perú del integrante de una organización terrorista imputado por un atentado.

Partes: Q. C. O. C. s/ extradición – art. 54 Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación Fecha: 26-abr-2016 Cita: MJ-JU-M-98345-AR | MJJ98345 | MJJ98345 Se concedió la extradición solicitada por la República del Perú del integrante de una organización terrorista imputado por un atentado.

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La Inspección General de Justicia aprueba el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Título: RESOLUCIÓN GENERAL N° 10/2015 – Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Aprobación. Tipo: RESOLUCIÓN GENERAL Número: 10 Emisor: Inspección General de Justicia Fecha B.O.: 28-oct-2015 Localización: NACIONAL Cita: LEG73465 VISTO lo actuado en el Expediente N° 5.128.264/7.405.778 del Registro de la INSPECCIÓN GENERAL DE ...

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Se crea el Museo de Sitio ESMA – Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio.

Título: DECRETO N° 1133/2015 – Museo de Sitio ESMA – Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Creación. Tipo: DECRETO Número: 1133 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 23-jun-2015 Localización: NACIONAL Cita: LEG71411 Visto el Expediente N° S04:0012647/2015 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, las Leyes Nros. 26.415, 26.935 y 27.008, ...