Etiqueta: TERRORISMO
Terrorista registrado: se crea el Registro Público de Personas y Entidades vinculados a Actos de Terrorismo y su Financiamiento.
Título: DECRETO N° 489/2019 – Registro Público de Personas y Entidades vinculados a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Creación. Tipo: DECRETO Número: 489 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 17-jul-2019 Localización: NACIONAL Cita: LEG100323
AMIA: nuevo plazo de acceso a la indemnización para víctimas del atentado
Título: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 486/2019 – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Atentado. Beneficio extraordinario. Indemnización. Beneficiarios. Plazo de caducidad. Tipo: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Número: 486 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 17-jul-2019 Localización: NACIONAL Cita: LEG100321
Se multa a una entidad financiera y a los integrantes del directorio por incumplir las normas de identificación y conocimiento del cliente
Partes: Banco Columbia S.A. c/ UIF s/ Código Penal – ley 25.246 – dto. 290/07 art. 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: I Fecha: 18-sep-2018
Se aprueba el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio
Título: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 62/2019 – Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio. Aprobación. Tipo: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Número: 62 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 22-ene-2019 Localización: NACIONAL Cita: LEG96950
Se instituye el día 17 de marzo como el “Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Atentado contra la Embajada de Israel”
Título: LEY N° 27417 – Conmemoraciones. Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Atentado contra la Embajada de Israel. Día 17 de marzo. Institúyase. Tipo: LEY Número: 27417 Emisor: Poder Legislativo Nacional Fecha B.O.: 18-dic-2017 Localización: NACIONAL Cita: LEG90635
Las multas correspondientes al incumplimiento de las normas de prevención del lavado de activo y financiación del terrorismo deben aplicarse aun cuando no haya sentencia firme y si no se probó el peligro en la demora.
Partes: Diners Club Argentina S.R.L. Comercial y de Turismo y otros c/ UIF s/ Código Penal Ley 21.526 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 13-jul-2017 Cita: MJ-JU-M-106541-AR | MJJ106541 | MJJ106541