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Etiqueta: INSTRUCCIÓN SUMARIA

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Los premios pagados sin identificar a los clientes ganadores incumplen las normas de lavado de activos.

Partes: Hipódromo Argentino de Palermo S.A. Y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246 – dto. 290/07 art. 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 21-may-2015 Cita: MJ-JU-M-93784-AR | MJJ93784 | MJJ93784 El pago de premios sin identificar a los clientes ganadores justifica la aplicación de ...