Etiqueta: ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

Terrorista registrado: se crea el Registro Público de Personas y Entidades vinculados a Actos de Terrorismo y su Financiamiento.

Título: DECRETO N° 489/2019 – Registro Público de Personas y Entidades vinculados a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Creación. Tipo: DECRETO Número: 489 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 17-jul-2019 Localización: NACIONAL Cita: LEG100323

Se crea un comité para la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva

Título: DECRETO N° 331/2019 – Comité de coordinación para la prevención y lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Creación. Tipo: DECRETO Número: 331 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 6-may-2019 Localización: NACIONAL Cita: LEG99153

Se multa a escribana por omitir mencionar a sus clientes como Personas Expuestas Políticamente, infringiendo la normativa de la UIF

Partes: P. M. A. c/ UIF s/ codigo penal – ley 25246 – dto 290/07 art 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 2-ago-2018 Cita: MJ-JU-M-113213-AR | MJJ113213 | MJJ113213

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Prescripción de la potestad sancionatoria de la U.I.F. en fecha anterior a la instrucción de las actuaciones sumariales por violación a la normativa sobre lavado de dinero.

Partes: Banco Masventas S.A. c/ U.I.F. s/ CPen. – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: II Fecha: 29-nov-2016 Cita: MJ-JU-M-102581-AR | MJJ102581 | MJJ102581

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Se modifican las funciones de la Unidad de Información Financiera y se crea el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Título: DECRETO N° 360/2016 – Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Creación. Decreto Nº 1642/2011. Derogación. Unidad de Información Financiera. Facultades. Decreto Nº 1936/2010. Modificación. Tipo: DECRETO Número: 360 Emisor: Poder Ejecutivo Nacional Fecha B.O.: 17-feb-2016 Localización: NACIONAL Cita: LEG75917 Visto el Expediente N° S04:0001834/2016 ...

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Los premios pagados sin identificar a los clientes ganadores incumplen las normas de lavado de activos.

Partes: Hipódromo Argentino de Palermo S.A. Y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246 – dto. 290/07 art. 25 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 21-may-2015 Cita: MJ-JU-M-93784-AR | MJJ93784 | MJJ93784 El pago de premios sin identificar a los clientes ganadores justifica la aplicación de ...

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Resolución 300/2014 – Unidad de Información Financiera Aquellos sujetos obligados a informar operaciones a la UIF, deberán comenzar a realizar reporte de operaciones efectuadas con “monedas virtuales”.

Tipo: RESOLUCIÓN Número: 300 Emisor: Unidad de Información Financiera Fecha B.O.: 10-jul-2014 Localización: NACIONAL Cita: LEG64375 Visto el Expediente Nº 1500/2014 del registro de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, lo dispuesto en la Ley N° 25246 y sus modificatorias y lo establecido en los Decretos N° ...