Etiqueta: ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

LEGISLACIONPORTADA

#Legislación UIF: se establecen pautas para el reporte y congelamiento de activos

By federogers on 8 enero 2026

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#Legislación UIF: nueva reglamentación antiterrorista

By federogers on 4 noviembre 2025

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#Legislación UIF: el Gobierno modifica su integración y elimina el Consejo Asesor

By federogers on 10 octubre 2024

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#Legislación UIF: Se actualizan las funciones de Registro de Revisores Externos Independientes

By federogers on 26 agosto 2024

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#Legislación Lavado de dinero: modifican la reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones

By federogers on 19 agosto 2024

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#Legislación Lavado de Activos: AFIP implementa el Registro Público de Beneficiarios Finales

By federogers on 19 julio 2024

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#Legislación UIF: prórroga del plazo para solicitar la liquidación de sumarios en trámite

By federogers on 12 julio 2024

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#Legislación Lavado de activos: Fortalecimiento del marco legal para combatir el financiamiento del terrorismo

By federogers on 26 marzo 2024

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#Legislación Abogados como sujetos obligados ante la UIF

By federogers on 25 marzo 2024

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