Etiqueta: BCRA

Las Casas de cambio y agencias ya no deberán informar al BCRA Reportes de Operaciones Sospechosas y sólo lo harán ante la UIF

Título: COMUNICACIÓN A N° 6619/2018 – Circular CONAU 1 – 1308. Optimización del Régimen Informativo para entidades cambiarias. Tipo: COMUNICACIÓN A Número: 6619 Emisor: Banco Central de la República Argentina Fecha B.O.: 10-ene-2019 Localización: NACIONAL Cita: LEG96627

El BCRA permitirá que se realicen operaciones bancarias en distintos tipos de comercio, como, por ejemplo, estaciones de servicio, supermercados, farmacias o el correo estatal

Título: COMUNICACIÓN A N° 6603/2018 – Circular CREFI 2 – 113-LISOL 1 – 814-RUNOR 1 – 1429-OPRAC 1 – 960. Expansión de entidades financieras. Gestión de riesgos. Lineamientos. Servicios complementarios. Adecuaciones art. 1 Tipo: COMUNICACIÓN A Número: 6603 Emisor: Banco Central de la República Argentina Fecha B.O. : N.R: La norma no ha sido publicada ...

El Banco Central dispuso feriado bancario para el día viernes 30 de noviembre de 2018 en todo el país

Título: COMUNICACIÓN B N° 11773/2018 – Decreto N°967/18. Feriado bancario. Tipo: COMUNICACIÓN B Número: 11773 Emisor: Banco Central de la República Argentina Fecha B.O.: N.R: La norma no ha sido publicada en el Boletín Oficial. Localización: NACIONAL Cita: LEG95540

Procesamiento de los imputados por intermediación financiera no autorizada y asociación ilícita, por cambiar cheques y realizar préstamos

Partes: L. P. D. del L. y otros s/ inf. art. 310-incorporado por ley 26.733 Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Sala/Juzgado: B Fecha: 23-abr-2018 Cita: MJ-JU-M-111193-AR | MJJ111193 | MJJ111193

El Banco Central reduce al 10% la tenencia de moneda extranjera de los bancos

Título: COMUNICACIÓN A N° 6501/2018 – Circular LISOL 1 – 792. Posición global neta de moneda extranjera. Modificación. Tipo: COMUNICACIÓN A Número: 6501 Emisor: Banco Central de la República Argentina Fecha B.O.: 9-may-2018 Localización: NACIONAL Cita: LEG92923

Los Bancos podrán instalar cafeterías con wifi dentro de sus sucursales

Título: COMUNICACIÓN A N° 6457/2018 – Circular RUNOR 1 – 1381, CREFI 2 – 105. Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras. Expansión de entidades financieras. Adecuaciones. Tipo: COMUNICACIÓN A Número: 6457 Emisor: Banco Central de la República Argentina Fecha B.O.: 6-abr-2018 Localización: NACIONAL Cita: LEG92481

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Se encuentran habilitados como medios de cobro de premios de contratos de seguros los dispuestos por el Banco Central de la República Argentina como medios de pago

Tipo: RESOLUCIÓN Número: 40619 Emisor: Superintendencia de Seguros de la Nación Fecha B.O.: 12-jul-2017 Localización: NACIONAL Cita: LEG87783

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Responsabilidad de funcionarios de una entidad financiera por incumplimiento de normas relativas al conocimiento del cliente en relación a la prevención del lavado de dinero

Partes: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ entidades financieras – Ley 21.526 – art. 42 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala/Juzgado: V Fecha: 13-dic-2016 Cita: MJ-JU-M-103717-AR | MJJ103717 | MJJ103717

Entidad financiera debe indemnizar a una persona cuya identidad fue utilizada para solicitar un crédito que no fue pagado

Partes: Diaz Luciana Paula c/ Compañía Financiera Argentina S.A. y otro s/ ordinario Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala/Juzgado: C Fecha: 15-dic-2016 Cita: MJ-JU-M-102685-AR | MJJ102685 | MJJ102685